近日，随县公安局淮河派出所快速出击、持续发力，用时不到一个月，成功打掉一涉嫌电信诈骗转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，扣押作案手机5部，查获涉案银行卡10余张，核实涉案资金3000余万元。
顺藤摸瓜 “小线索”牵出“大团伙”
2022年8月30日，淮河派出所民警对“两卡”线索进行逐一核查，发现王某名下的银行账户资金交易异常。经分析研判发现，王某银行账户涉嫌全国多起电信网络诈骗案件，进一步侦查发现该银行账户系实施网络犯罪“跑分”使用。
围绕此条重要线索，民警昼夜鏖战，由点到面扩大侦查范围，顺藤摸瓜对罗某、余某二人进行深入调查。经调查发现，一个流窜随州城区某酒店内实施的跑分团伙浮出水面，初步锁定犯罪嫌疑人2人。经综合分析研判，在摸清该团伙的活动轨迹后，民警果断采取措施，于2022年9月6日18时许一举抓获犯罪嫌疑人张某、朱某、李某等人。
步步为营攻防线 拿下“跑分”团伙
犯罪嫌疑人到案后，民警进行突击审讯和侦查取证，根据掌握的证据迅速攻破犯罪嫌疑人心理防线，初步掌握张某等人犯罪事实。经查，2022年6月底至9月初，犯罪嫌疑人张某伙同朱某二人商议在随州市内为“上线”提供转账的涉诈资金进行“跑分”（洗钱）活动，张某、朱某及其同伙在此期间为其“上线”跑分洗钱的总流水共计3000多万元。
截至目前，淮河派出所已扣押作案手机5部，查获涉案银行卡10余张。对涉案犯罪嫌疑人张某、朱某、李某及其他犯罪嫌疑人等9人均已采取刑事强制措施，该案件正在进一步侦办中。
来源：平安随县
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发表于 2022-10-7 11:00
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